1. Política de Conocimiento del Cliente (KYC)
Procedimientos de identificación y verificación de clientes.
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2. Prevención de Lavado de Dinero
Medidas para prevenir actividades de lavado de dinero.
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3. Monitoreo de Transacciones
Sistemas de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.
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4. Debida Diligencia
Procedimientos de debida diligencia en diferentes niveles de riesgo.
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BitsaveApp - Políticas KYC/AML - Última actualización: 16 de febrero de 2026